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Así lo dice La Mont

Federico La Mont

Cárteles mexicanos aliados con China

Multinacional del crimen: Los cárrteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) optaron por confiar en redes de origen chino como una de sus principales vías para el lavado de sus ganancias ilícitas por tráfico de drogas en Estados Unidos, informó la Administración del presidente Joe Biden.

Durante una audiencia en el Senado de EU, altos funcionarios de diversas agencias, incluida a Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), alertaron que la presencia de las redes de origen chino en EU, México y otros países sudamericanos, permiten a los cárteles blanquear dinero ilícito con mucha facilidad.

«La DEA ha sido testigo de la tendencia de cómo las organizaciones chinas de lavado de dinero evolucionaron para convertirse en grupos criminales prominentes que ayudan a los cárteles de Sinaloa y Jalisco a lavar su dinero sucio», aseguró William Kimbell, jefe de operaciones de la DEA.

«La relación con las organizaciones chinas proporciona a los cárteles mexicanos acceso a redes de lavado de dinero bien establecidas que operan en la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos». Sin mencionar cifras, los funcionarios explicaron cómo emisarios de los cárteles mexicanos entregan dólares en efectivo a redes chinas en diversas ciudades de EU, producto de la venta de droga y casi de forma instantánea, representantes chinos hacen entregas equivalentes en pesos dentro de territorio mexicano.

«Las organizaciones chinas de lavado de dinero representan una de las nuevas amenazas más preocupantes en la lucha contra el crimen organizado», dijo Ricardo Mayoral, director adjunto de la Oficina de Investigaciones en Seguridad Nacional (HSI, en inglés) del Departamento de Seguridad Interna de EU.

Money laundering: Las organizaciones chinas de lavado de dinero que operan en EU, actúan como “casas de cambio de divisas extranjeras”, permitiendo a las organizaciones del crimen transnacional cambiar dólares estadounidenses producto de su actividad criminal por moneda mexicana. Previamente, autoridades estadounidenses han hecho públicas acusaciones ante Cortes donde se evidencian vínculos entre cárteles mexicanos y redes chinas de lavado de dinero y que según se ha intensificado en los últimos 10 años ante restricciones a dólares impuestas por el Gobierno chino.

«Criminales radicados en la República Popular China se convirtieron en lavadores profesionales de dinero, electo por los narcotraficantes mexicanos para mover sus fondos por todo el mundo», dijo Kemp Chester, asesor en la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, en inglés). De acuerdo con la versión de la DEA, las redes chinas de lavado de dinero venden a su vez los dólares en efectivo, recolectados en EU de entre los cárteles del narcotráfico mexicano, a ciudadanos chinos alrededor del mundo, necesitados, con urgencia de tener acceso a la moneda estadounidense.

«Las investigaciones de la DEA indican que las operaciones chinas de lavado de dinero seguirán expandiéndose debido a su capacidad para explotar las lagunas regulatorias y para cambiar rápidamente sus métodos de operación», subrayó Kimbell, el jefe de operaciones de la agencia antinarcóticos de EU.

Venganza del opio: Tal como lo han mostrado algunas investigaciones de autoridades estadounidenses, las redes de lavado chino también pueden pagar a los cárteles mexicanos con mercancías o materias primas en distintos lugares del mundo por los dólares en efectivo que los narcotraficantes mexicanos les confían en EU.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, el combate a las finanzas ilícitas es uno de los principales temas abordados en el seno del nuevo Grupo de Trabajo Antinarcóticos, reestablecido a fines de 2023 por el presidente Biden junto a su homólogo chino Xi Jinping, luego de varios años de parálisis.

¿Ahora Trump?: En otro tema, el Juez Juan Merchan, quien supervisa el caso penal de Donald Trump en Manhattan y quien declaró culpable al ex presidente de desacato por violar repetidamente una orden de silencio que le prohíbe hacer comentarios en público sobre los testigos, miembros del jurado y otras personas vinculadas al juicio.

El Juez multó a Trump con nueve mil dólares y le advirtió que podría ir a la cárcel si sigue atacando a los miembros de jurado con sus comentarios en voz alta durante el proceso. La advertencia del Juez se dio al iniciar la tercera semana del juicio contra Trump por haber falsificado 34 registros comerciales para ocultar un escándalo sexual, sucedido en el contexto de las elecciones presidenciales de 2016. Merchan dijo que la Corte no tolerará más violaciones de sus legítimas órdenes y que de ser necesario y apropiado impondrá a Trump un castigo de encarcelamiento.

Hay que recordar que, en los Estados Unidos, cuando una persona miente ante una autoridad está cometiendo el delito de perjurio (perjury en inglés) que consiste en hacer una declaración falsa o engañosa, a sabiendas y bajo juramento, o firmar un documento legal a sabiendas de que es falso.

El perjurio es un crimen muy serio, porque el sistema legal de Estados Unidos depende de la confianza y la credibilidad de todas las partes involucradas. Durante su campaña a la presidencia en 2016, Trump tuvo varios encuentros sexuales con la señora Stormy Daniels y para evitar que ella narrara dichos encuentros a un periódico, Trump le entregó 130 mil dólares por medio de su abogado Michael Cohen, a cambio de guardar silencio y no revelar sus encuentros sexuales con Donald Trump.

El abogado, Michael Cohen, afirmó en un comunicado enviado a The New York Times que esos 130 mil dólares los pagó de su dinero y no le fueron rembolsados por Trump, pero que, sí se los entregó en efectivo como pago a la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford pero es conocida en la industria pornográfica como Stormy Daniels.

¿Un perjurio? Pues en que Donald Trump estuvo recaudando dinero de los contribuyentes para financiar su campaña y cuando su abogado Michael Cohen le informó que ya le había entregado los 130 mil dólares a la actriz porno, Trump hizo 34 documentos en los que simulaba 34 pagos a su abogado Cohen por concepto de “servicios legales”.

Ahí está comprobado el perjurio mediante 34 cargos. La ley federal de los Estados Unidos castiga el perjurio de la siguiente manera: Multa y/o, encarcelamiento hasta por un máximo de cinco años. Estas penas se pueden aplicar juntas o separadas. Además, cada estado tiene leyes distintas para castigar el perjurio. Por ejemplo, el Código Penal de California castiga este delito con penas de cárcel de hasta cuatro años.

Es importante recalcar que el perjurio, como cualquier delito, requiere que un fiscal presente una acusación ante un tribunal. No es suficiente que un abogado reclame que usted perjuró. A fin de ser sentenciado, debe recibir una acusación formalmente y tendrá los mismos derechos que cualquier otro acusado, incluyendo el derecho a un juicio por medio de un jurado, que en el caso de Trump, ya está integrado y son los integrantes del jurado los que darán su sentencia por unanimidad, que sólo puede ser en uno de dos sentidos, o lo declaran inocente o lo declaran culpable y será ingresado en una cárcel, acompañado de sus guardias del FBI que siempre lo acompañan a todos lados, por tratarse de un ex presidente.

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